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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Con la nueva reforma del Código Penal, la empresa puede ser condenada por los delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados

Consecuencias:

  • Condena de multas, suspensión de actividad, cierre de establecimientos incluso liquidación.
  • El administrador de la empresa que no haya implantado un sistema de prevención de delitos, puede ser condenado a 1 año de prisión y 2 de inhabilitación.

Como evitarlo:

  • Implantando un Sistema de Prevención de Delitos
  • Designando un responsable del sistema-  Compliance Officer.

Que es un Sistema de Prevención de Delitos

Es un protocolo de funcionamiento interno que prevenga la comisión de delitos y que debe ser objeto de continuo seguimiento y actualización

Quien es el responsable del sistema Compliance Officer

Es la persona encargada de velar por la eficacia y actualización del SPD.
Puede ser un directivo de la empresa con la formación adecuada o un consultor externo.

¿Cómo le ayuda CONFFIA Abogados?
Implementamos un sistema de prevención en cinco fases:

  • Fase 1: DIAGNÓSTICO

Análisis de los delitos que deben prevenirse adecuado a la naturaleza de la empresa

  • Fase 2: DISEÑO MODELO DE PREVENCIÓN

Elaboramos un sistema de prevención de funcionamiento interno

  • Fase 3: DESARROLLO DEL MODELO DE PREVENCIÓN

Asumimos la figura de Compliance Officer para un correcto seguimiento del sistema

  • Fase 4: COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, RÉGIMEN SANCIONADOR

Nos encargamos de las políticas de formación y comunicación dentro de la empresa

  • Fase 5: AUDITORÍA Y MEJORA

Realizamos auditorías internas y de terceros (clientes, partnerts,..)

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